تماس باما
درباره ما
خانه
بین الملل
اجتماعی
فرهنگی
ورزشی
اقتصادی
سیاسی
سلامت
گزارش
گفتگو
یادداشت
×
منوی بالا
تماس باما
درباره ما
منوی اصلی
خانه
بین الملل
اجتماعی
فرهنگی
ورزشی
اقتصادی
سیاسی
سلامت
گزارش
گفتگو
یادداشت
دسترسی سریع
تماس باما
درباره ما
اخبار سایت
خانه
اقتصادی
سیاسی
گزارش
یادداشت
چند رسانه
عکس
ویدئو
true
true
خبر فوری
true
true
مسیر شما
برچسب:
پولشویی
برچسب زده شده با : پولشویی
۲۲ اسفند ۱۴۰۳
ابلاغ مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احراز هویت
مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
۰۸ اسفند ۱۴۰۳
بهره برداری سازمان بورس از فناوری مالی در مقابله با تقلب
مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس گفت: از ابعاد مختلف با فناوریهای مالی ازجمله فین تک و اینشورتک در تماس هستیم.سازمان بورس بهره بردار فناوریهای مالی در حوزه مقابله با پولشویی و‌تقلب است.
۱۸ بهمن ۱۴۰۳
۲۰ سال فرار مالیاتی با گردش مالی ۲۰ هزار میلیاردی!
پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰ سال مالیاتی پرداخت نکرده بود با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد.
۱۴ بهمن ۱۴۰۳
محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلالگران بازار ارز
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهار صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند، با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.
۱۰ بهمن ۱۴۰۳
۲ هزار و ۵۴۳ مودی مشکوک مالیاتی شناسایی شد
تا پایان دی ماه دو هزار و ۲۳۶ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و دو هزار و ۵۴۳ مؤدی مشکوک شناسایی شده است.
۰۸ دی ۱۴۰۳
فرار مالیاتی 7 صندوق قرض‌الحسنه
فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت هفت صندوق قرض‌الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی شناسایی شد.
۲۳ مهر ۱۴۰۳
نصب دوربین مشرف به مشتریان در طلافروشی‌ها
طلافروشی‌ها ملزم به جانمایی یک دستگاه دوربین مداربسته مشرف به چهره مراجعان و مشتریان خود شدند.
۲۶ خرداد ۱۴۰۲
حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است
معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
گیشه روزنامه شهر مردم
روزنامه شماره 1730
منتشر شد
۰۸ مهر ۱۴۰۵ |
دانلود نسخه الکترونیک
مشاهده بر خط
مشاهده آرشیو کامل
:: گفتگو
چرا از یک سوراخ چند بار گزیده میشویم؟
نورهایی از دل یک کابوس
گردشگری ادبی در اقتصاد شیراز با حرکت لاک پشتی به پیش می رود
کشف ۱۱۵ انشعاب غیرمجاز و شناسایی ۴۵ مورد دستکاری کنتور
لایروبی ۸۷ کیلومتر از رودخانهها و مسیلهای فارس برای کاهش خطر سیلاب
:: یادداشت
پرواز خونین پروانه ها در پاییز شیراز
روابطعمومي شريك استراتژيك در عصر پيچيدگيهاي سازماني
سری که دردنمیکند را دستمال نبندید
حضور اصغر اکبری روی نیمکت قشقایی، نویدبخش روزهای روشنی برای فوتبال شیراز است
نقش روابط عمومی در تعالی سازمانی
آخرین اخبار
آمریکا زمان حمله احتمالی چین به تایوان را پیشبینی کرد
ترکیه از پایگاه نظامی در عراق خارج میشود
حملات مجدد ارتش صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان
بنر تبلیغات
false
::
