تماس باما
درباره ما
خانه
بین الملل
اجتماعی
فرهنگی
ورزشی
اقتصادی
سیاسی
سلامت
گزارش
گفتگو
یادداشت
×
منوی بالا
تماس باما
درباره ما
منوی اصلی
خانه
بین الملل
اجتماعی
فرهنگی
ورزشی
اقتصادی
سیاسی
سلامت
گزارش
گفتگو
یادداشت
دسترسی سریع
تماس باما
درباره ما
اخبار سایت
خانه
اقتصادی
سیاسی
گزارش
یادداشت
چند رسانه
عکس
ویدئو
true
true
خبر فوری
true
true
مسیر شما
برچسب:
پولشویی
برچسب زده شده با : پولشویی
۲۲ اسفند ۱۴۰۳
ابلاغ مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احراز هویت
مرکز اطلاعات مالی بهمنظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
۰۸ اسفند ۱۴۰۳
بهره برداری سازمان بورس از فناوری مالی در مقابله با تقلب
مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس گفت: از ابعاد مختلف با فناوریهای مالی ازجمله فین تک و اینشورتک در تماس هستیم.سازمان بورس بهره بردار فناوریهای مالی در حوزه مقابله با پولشویی وتقلب است.
۱۸ بهمن ۱۴۰۳
۲۰ سال فرار مالیاتی با گردش مالی ۲۰ هزار میلیاردی!
پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰ سال مالیاتی پرداخت نکرده بود با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد.
۱۴ بهمن ۱۴۰۳
محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلالگران بازار ارز
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهار صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند، با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.
۱۰ بهمن ۱۴۰۳
۲ هزار و ۵۴۳ مودی مشکوک مالیاتی شناسایی شد
تا پایان دی ماه دو هزار و ۲۳۶ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و دو هزار و ۵۴۳ مؤدی مشکوک شناسایی شده است.
۰۸ دی ۱۴۰۳
فرار مالیاتی 7 صندوق قرضالحسنه
فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت هفت صندوق قرضالحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی شناسایی شد.
۲۳ مهر ۱۴۰۳
نصب دوربین مشرف به مشتریان در طلافروشیها
طلافروشیها ملزم به جانمایی یک دستگاه دوربین مداربسته مشرف به چهره مراجعان و مشتریان خود شدند.
۲۶ خرداد ۱۴۰۲
حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است
معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
گیشه روزنامه شهر مردم
روزنامه شماره 1704
منتشر شد
۰۷ شهریور ۱۴۰۵ | 17480 بازدید
دانلود نسخه الکترونیک
مشاهده بر خط
مشاهده آرشیو کامل
:: گفتگو
الوعده وفا
مردم باید بپذیرند که کشور در جنگ است و آستانه تحمل خود را بالا ببرند
اپلیکیشن گردشگری ویژه این استان راه اندازی شد
شیراز، ویترین کشاورزی هوشمند ایران
بیش از ۱۳۰ ملک دولتی فارس در لیست فروش
:: یادداشت
ضرورتِ «پیوستِ وحدت» برای رسیدن به «ایرانِ هرچه قویتر»
جوانان رسول، تشنه اولین سه امتیاز فصل
چراغ خاموش جریان های ادبی در شهری که خانه ای برای شاعرانش ندارد
زخمی سربلند دوران ها
شهید سید مهدی رکنی؛ از سنگر رسانه تا جبهه فاو
آخرین اخبار
شمار جانباختگان سیل نپال از ۶۰۰ تن گذشت
وزیر جنگ آمریکا نامزدی در انتخابات ۲۰۲۸ را تکذیب کرد
با صرفهجویی در دولت میتوان بخشی از منابع کالابرگ را تأمین کرد
بنر تبلیغات
false
