×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

true

خبر فوری

true

true

مسیر شما برچسب: پولشویی

برچسب زده شده با : پولشویی

ابلاغ مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احراز هویت

۲۲ اسفند ۱۴۰۳

ابلاغ مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احراز هویت

مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.

بهره برداری سازمان بورس از فناوری مالی در مقابله با تقلب

۰۸ اسفند ۱۴۰۳

بهره برداری سازمان بورس از فناوری مالی در مقابله با تقلب

مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس گفت: از ابعاد مختلف با فناوریهای مالی ازجمله فین تک و اینشورتک در تماس هستیم.سازمان بورس بهره بردار فناوریهای مالی در حوزه مقابله با پولشویی و‌تقلب است.

۲۰ سال فرار مالیاتی با گردش مالی ۲۰ هزار میلیاردی!

۱۸ بهمن ۱۴۰۳

۲۰ سال فرار مالیاتی با گردش مالی ۲۰ هزار میلیاردی!

پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰ سال مالیاتی پرداخت نکرده بود با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد.

محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلالگران بازار ارز

۱۴ بهمن ۱۴۰۳

محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلالگران بازار ارز

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهار صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند، با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.

۲ هزار و ۵۴۳ مودی مشکوک مالیاتی شناسایی شد

۱۰ بهمن ۱۴۰۳

۲ هزار و ۵۴۳ مودی مشکوک مالیاتی شناسایی شد

تا پایان دی ماه دو هزار و ۲۳۶ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و دو هزار و ۵۴۳ مؤدی مشکوک شناسایی شده است.

فرار مالیاتی 7 صندوق‌ قرض‌الحسنه

۰۸ دی ۱۴۰۳

فرار مالیاتی 7 صندوق‌ قرض‌الحسنه

فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت هفت صندوق‌ قرض‌الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی شناسایی شد.

نصب دوربین مشرف به مشتریان در طلافروشی‌ها

۲۳ مهر ۱۴۰۳

نصب دوربین مشرف به مشتریان در طلافروشی‌ها

طلافروشی‌ها ملزم به جانمایی یک دستگاه دوربین مداربسته مشرف به چهره مراجعان و مشتریان خود شدند.

حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است

۲۶ خرداد ۱۴۰۲

حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است

معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.

true