×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

true

خبر فوری

true

true

مسیر شما برچسب: مبارزه با پولشویی

برچسب زده شده با : مبارزه با پولشویی

افتتاح حساب جدید بانکی مشروط شد

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

افتتاح حساب جدید بانکی مشروط شد

به گزارش شهر مردم اخیراً برخی از هموطنان هنگام مراجعه به شعب بانک‌ها برای گشایش یک حساب جدید. با پاسخی غیرمنتظره مواجه می‌شوند: «شما بیش از ۱۰ حساب سپرده غیرتجاری دارید، اجازه افتتاح حساب جدید ندارید.» این موضوع در حالی است که بسیاری از این افراد، حساب‌های خود را فعالانه استفاده می‌کنند . همین موضوع باعث سردرگمی و ایجاد این پرسش شده که چرا با وجود حساب‌های فعال، مانع از افتتاح حساب جدید می‌شوند.

فرزین: تثبیت نرخ ارز سیاست ارزی بانک مرکزی شده است

۱۹ فروردین ۱۴۰۴

فرزین: تثبیت نرخ ارز سیاست ارزی بانک مرکزی شده است

رئیس کل بانک مرکزی گفت:یکی از دلایل افزایش تورم در دی و بهمن پارسال، افزایش نرخ در سامانه نیما بود اما سیاست و برنامه کنونی بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز در بازار ارز تجاری است تا برنامه های پولی این بانک نیز طبق اهداف پیش بینی شده در دستور کار قرار گیرد.

چک رمزدار بایگانی شد

۲۵ شهریور ۱۴۰۳

چک رمزدار بایگانی شد

در راستای التزام‌بخشی به شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده، مقدمات ممنوعیت صدور چک رمزدار به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام در شبکه بانکی اجرایی می‌شود.

عرضه ۳ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه از امروز+ قیمت

۲۹ آذر ۱۴۰۲

عرضه ۳ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه از امروز+ قیمت

عرضه ۳ خودروی وارداتی دیگر از امروز در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی آغاز می‌شود و تا روز جمعه یک دی ۱۴۰۲ ادامه دارد.

ریال دیجیتال بانک کشاورزی به زودی عملیاتی می شود

۱۷ آذر ۱۴۰۲

ریال دیجیتال بانک کشاورزی به زودی عملیاتی می شود

بانک کشاورزی با مجوز بانک مرکزی به عنوان عضو متولی زیست بوم ریال دیجیتال انتخاب شد و به زودی نسبت به عملیاتی کردن ریال دیجیتال (رمز ریال) در اپلیکیشن باران اقدام خواهد کرد.

حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است

۲۶ خرداد ۱۴۰۲

حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است

معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.

امکان مسترد کردن املاک مسکونی تملیکی بانک ملت به مالکان سابق بدون برگزاری مزایده

۲۵ خرداد ۱۴۰۲

امکان مسترد کردن املاک مسکونی تملیکی بانک ملت به مالکان سابق بدون برگزاری مزایده

بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است.

روسای ادارات کل مبارزه با پولشویی و حسابداری مالی معرفی شدند

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

روسای ادارات کل مبارزه با پولشویی و حسابداری مالی معرفی شدند

روسای جدید ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و حسابداری مالی بانک ملی ایران با حضور معاونت مالی و دیگر روسای ادارات کل این بانک معرفی شدند.

انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان امکان پذیر است

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان امکان پذیر است

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، مفاد نامه ۳۱۷۴۱۶/۰۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ اداره تدوین و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران را مبنی بر انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان، با ضرورت نظارت واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی را به شعب ارزی و واحدهای ذیربط این بانک ابلاغ کرد.

دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری

۲۶ فروردین ۱۴۰۲

دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری

اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب هیئت محترم وزیران در تاریخ 1398/07/21) و با هدف تبیین حدود و نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور، طی بخشنامه شماره 00/241804 به‌تاریخ 1400/08/22، «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» را به بانک‌ها ابلاغ نموده است.

false